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nba直播中航重机股份有限公司

时间:2021-05-03 10:12

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经董事审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以2020年末总股本939,680,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.495元(含税),共计分配利润46,514,201.58元,未分配利润 410,579,224.26元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件,航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件,航天发动机环锻件、中小型锻件,汽轮机叶片,核电叶片,高铁配件,矿山刮板,汽车曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP等公司配套发动机锻件,为波音、空客等公司配套飞机锻件。

  公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。

  2020年,公司锻铸业务实现营业收入49.81亿元,同比增长13.77%。锻铸业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。

  液压产品主要是高压柱塞泵及马达,产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套,部分产品出口欧美等国家和地区,并为美国GE、史密斯等公司配套生产民用航空零部件。

  热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器及环控附件,广泛为国内航空航天、工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套,民用产品实现批量出口。

  2020年,公司液压环控业务实现营业收入17.17亿元,同比增长6.85%。液压环控业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。

  锻铸造生产所需金属原材料采用外购方式,其中:普通锻件原材料主要向国内各大钢厂采购,特种材料通过国内特钢厂、研究院及国外进口解决。目前部分利用互联网的优势开展线上采购。

  主要是根据订单情况按“以销定产”的方式,根据客户提出的具体要求来组织研发、设计、生产。

  锻铸业务产品主要销售模式是直接面向整机制造客户进行销售。液压环控业务对于国内市场的大客户,主要采用直接销售模式,对于国内中小客户及零星客户采取中间商代理的模式销售。对于国外市场,采取直接出口或通过代理出口的模式,销售给国外的最终用户或中间商。

  前期,《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出2050年建成世界科技创新强国“三步走”目标;近期,中央“十四五”规划《建议》中再次提出航空航天作为战略新兴产业大力发展;后续,国家仍将坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。上述这些事项都将为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。

  锻铸造业作为机械制造基础性行业,对装备制造和国防建设具有重要意义,是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略性基础行业。锻件是装备制造行业的基础,在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用,在机械装备中,锻件在整机中所占比重较高,飞机85%左右的构件是锻件;铸件在主要机电产品类型中所占比重较大,通用机械、机床、轻纺机械等行业的铸件比例平均在70%以上。中国是世界锻铸件第一生产大国,较国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造成形、机加工、简装和部装等完整的产业链条相比,我国在锻铸方面的整体竞争能力还有着提升空间。同时,较国外企业较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造,与其锻铸产品质量和生产效率相比,国内的锻铸技术水平也正在不断提升,锻铸产品正在向高端、精密化、大型化转型。

  液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业,产品蕴含着装备制造业的核心制造技术,广泛应用于国民经济建设各领域,是我国从制造大国向制造强国成功转型的标志性产业之一。从长远看,在国内高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下,市场对工程、农用机械的需求将持续增加,液压基础件和热交换器产品将拥有长期、稳定的市场。但当前液压行业和热交换器行业都具有大而不强的特点,主要体现在低端液压元件过剩,高端市场被国外先进企业占据,国内液压和热交换器产品亟待转型升级。为改变这种局面,一方面,国家相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等政策,为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面,随着土地流转政策的深入实施,农业生产组织模式的变革将为新一代农业机械发展带来新的机遇,驱使整个产业链向好的方向发展,我国工程机械高端配套件自主化不断提高,工程机械逐步发展壮大并走出海外,均为液压环控产业发展提供市场支撑。

  从目前看,公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化,未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司营业收入累计完成669,816.50万元,同比增长11.92%;锻铸板块较上年实现快速增长,液压环控板块较上年实现稳步增长,公司主业经营稳中向好。

  报告期内,公司聚焦主业,提质增效,控亏减亏专项工作成效明显,主业经营效益显著提高;公司实现利润总额51,358.92万元,同比增长25.89%,主业盈利能力持续增强。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2021年3月10日在贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层以现场方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由姬苏春先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  经董事会审议的报告期利润分配预案:公司拟以2020年末总股本939,680,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.495元(含税),共计分配利润46,514,201.58元,未分配利润410,579,224.26元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  九、审议通过了《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用的议案》

  根据公司2020年度审计工作量,同意支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告及内部控制审计费用168万元。

  经审议,董事会认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

  审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司和中航证券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  十一、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》

  本议案审议过程中,关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

  十二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

  本议案审议过程中,关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议批准。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2021年3月10日在贵州省贵阳市双龙经济航空港区机场路9号太升国际A3栋5层以现场和视频的方式召开。会议由张嵩女士主持,应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  报告期利润分配预案:公司拟以2020年末总股本939,680,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.495元(含税),共计分配利润46,514,201.58元,未分配利润 410,579,224.26元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过了《关于支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用》

  根据公司2020年度审计工作量,同意支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告及内部控制审计费用168万元。

  经监事会审核后认为,公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

  审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司和中航证券有限公司出具了《关于中航重机股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  七、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案》

  八、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  2019年2月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日,中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1851号),核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜,公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行,本次实际非公开发行A股股票155,600,640股,每股价格人民币8.53元,共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元,扣除发行费用25,730,000.00元,实际募集资金净额为1,301,543,459.20元,其中计入实收资本(股本)为人民币155,600,640.00元,溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

  2019 年12月9日,本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》。

  为规范公司募集资金的管理,提高其使用效率,切实保护投资者利益,公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》,对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

  根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定,2019 年 12 月 30 日,公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;公司、募投项目实施主体(陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司)作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  报告期内,公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213,121,482.42元(其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212,851,482.42元,自筹资金支付发行费之律师费为 270,000.00元)。

  公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述第 1-3、5-9项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,其中:议案 1-3、5-9详见公司于2021年3月12日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》及相关公告。上述第4项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2021年3月12日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的公告。

  应回避表决的关联股东名称:贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业(集返回搜狐,查看更多

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